Comprendiendo la Ley Antilavado en México y su Alcance La Ley Antilavado en México, formalmente conocida como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), se ha convertido en un pilar fundamental para salvaguardar la integridad financiera y legal del país. Esta legislación busca prevenir y detectar…
El lavado de dinero es una actividad que permite a la delincuencia organizada financiar la violencia, la corrupción y otras actividades ilícitas. Para combatir este problema, México cuenta con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley Antilavado. Esta legislación tiene como objetivo…
¿Qué es la Resolución Miscelánea Fiscal? La Resolución Miscelánea Fiscal 2023 es un conjunto de normas y disposiciones emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México, que establece las reglas y procedimientos para la correcta aplicación de las leyes fiscales en el país. Esta resolución es emitida anualmente y tiene como objetivo principal…
Consultoría González Guzmán otorga insignias digitales de cursos de capacitación a sus participantes.