Leyes y Reglamentos
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Ley Antilavado para Constructoras e Inmobiliarias: Un Paso Vital en la Prevención Financiera
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Ley Antilavado en México
Leer más: Ley Antilavado en MéxicoEl lavado de dinero es una actividad que permite a la delincuencia organizada financiar la violencia, la corrupción y otras actividades ilícitas. Para combatir este problema, México cuenta con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley Antilavado. Esta legislación tiene como objetivo…
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