*Capacitación especializada e indispensable*
Miércoles 05 de marzo 2025 | De 09:00h a 14:00h (Hora del centro de México)
CUMPLIMIENTO NORMATIVO ANTILAVADO PARA EL SECTOR DE DONATARIAS AUTORIZADAS
Marco regulatorio mexicano
El cumplimiento antilavado no es opcional, es una prioridad.
Las nuevas regulaciones pueden ser un reto, pero con el conocimiento adecuado, tu donataria estará protegida. En nuestro curso en línea, aprenderás cómo cumplir con las disposiciones antilavado de forma efectiva, evitar sanciones y fortalecer la confianza en tu organización.
Curso «Cumplimiento Normativo Antilavado para el Sector de Donatarias Autorizadas – Marco Regulatorio Mexicano»
El cumplimiento de la normatividad antilavado es clave para la transparencia y estabilidad de las donatarias autorizadas. Este curso te brindará un entendimiento claro del marco regulatorio mexicano, incluyendo las disposiciones fiscales y legales que rigen la prevención de lavado de dinero en el sector.
Diseñado para directores, administradores, contadores y responsables del área fiscal, el curso ofrece herramientas prácticas para implementar medidas de cumplimiento, evitar riesgos y garantizar la operación segura de tu organización.
No es solo una obligación, es una protección para tu donataria. Mantente al día con las regulaciones, prevé sanciones y fortalece la confianza en tu institución.
Cada día sin preparación aumenta el riesgo. Capacítate ahora y asegura el cumplimiento normativo sin complicaciones.
¿Porqué capacitarse con Consultoría González Guzmán?
- Experiencia comprobada: Más de 20 años asesorando a donatarias y personas morales no lucrativas.
- Contenido actualizado: Incluye los cambios fiscales más recientes con enfoque práctico.
- Atención personalizada: Resolvemos tus dudas para garantizar claridad y confianza.
Curso «Cumplimiento Normativo Antilavado para el Sector de Donatarias Autorizadas – Marco Regulatorio Mexicano»
Las donatarias autorizadas enfrentan regulaciones estrictas en materia de prevención de lavado de dinero, y cumplir con ellas no solo es una obligación, sino un pilar fundamental para garantizar su continuidad. En Consultoría González Guzmán hemos capacitado a equipos fiscales y administrativos de donatarias de gran impacto en México, ayudándolos a fortalecer su cumplimiento normativo y a prevenir riesgos que podrían comprometer su operación.
Este curso te brindará una comprensión clara y práctica del marco regulatorio antilavado en México, para que tu organización implemente las medidas adecuadas, evite sanciones y refuerce su transparencia ante las autoridades y donantes.
Las reglas están cambiando. Asegura el cumplimiento normativo de tu donataria con el respaldo de expertos.
Resultados de aprendizaje y contenido del curso
¿Qué aprenderás?
En 5 horas de capacitación, Consultoría González Guzmán te proporcionará las herramientas necesarias para comprender el marco regulatorio antilavado aplicable a las donatarias autorizadas, identificar las obligaciones clave que debes cumplir, implementar medidas efectivas de control y monitoreo, y aplicar prácticas que aseguren el cumplimiento con el SAT y otras autoridades, evitando riesgos que puedan poner en peligro tu autorización.
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Módulo 1 – Introducción a la Ley Antilavado y su Aplicación a Donatarias
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Módulo 2 – Obligaciones Específicas de las Donatarias en Materia de Antilavado
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Módulo 3 – Delitos, Penalidades y Multas en Materia de Antilavado
A lo largo de esta sesión, de la mano del C.P.C. Froylán González Guzmán, abordarás los siguientes temas clave para garantizar el cumplimiento de la Ley Antilavado en tu donataria:
Iniciaremos con los fundamentos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), explicando por qué fue creada y cómo impacta a las donatarias autorizadas. Conocerás las definiciones clave, la relación entre la normativa y las donaciones, y cuándo estas pueden considerarse actividades vulnerables.
Luego, profundizaremos en las obligaciones específicas de las donatarias, desde la identificación de donantes y documentación requerida hasta la presentación de avisos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). También revisaremos la designación del responsable de cumplimiento, sus funciones y las consecuencias de no contar con esta figura dentro de la organización.
Más adelante, abordaremos los riesgos de incumplimiento, analizando los delitos tipificados en la LFPIORPI, las sanciones administrativas y penales, así como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención de lavado de dinero para organizaciones sin fines de lucro.
Finalmente, te guiaremos en el uso de la plataforma de la UIF, desde el registro y presentación de avisos en línea hasta la consulta de reportes y el correcto manejo de la información. Todo explicado de manera práctica y accesible, para que puedas aplicar este conocimiento de inmediato en tu organización.
Deberías asistir a nuestro curso especializado si:
- Quieres evitar sanciones y riesgos legales que puedan poner en peligro la autorización de tu donataria.
- Buscas garantizar el cumplimiento normativo para proteger la transparencia y la confianza de tus donantes.
- Eres responsable del área fiscal y legal de tu organización y necesitas asegurarte de que todo esté en orden con las autoridades regulatorias.
- Deseas estar al día con los cambios en la legislación y asegurarte de que tu donataria cumpla con las últimas disposiciones del marco regulatorio mexicano.
- Te preocupa el futuro de tu donataria y quieres minimizar el riesgo de perder la autorización por no cumplir con las regulaciones.
¿Quién es nuestro expositor, C.P.C. Froylán González Guzmán?
El C.P.C. Froylán González Guzmán es un destacado Contador Público Certificado con una sólida formación académica, incluyendo un posgrado en Finanzas. Su trayectoria profesional lo ha llevado a ser miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de México y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, donde contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la profesión.
Con una vasta experiencia en el ámbito fiscal, Froylán se desempeña como dictaminador fiscal ante el S.A.T. e I.M.S.S., así como perito contable ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Además, es reconocido como capacitador en diversas materias fiscales, registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (S.T.P.S.), brindando su conocimiento a profesionales y empresas en el país.
Como asesor fiscal especializado en donatarias, su enfoque se centra en ofrecer soluciones estratégicas y prácticas que facilitan el cumplimiento normativo y optimizan la gestión fiscal de sus clientes. Su compromiso con la educación continua y su amplia experiencia lo convierten en un referente en su campo, aportando un valioso conocimiento en cada uno de sus cursos y capacitaciones.
