¿Sabes qué conceptos de pago debes evitar en transferencias bancarias? El SAT monitorea constantemente las transacciones financieras de los mexicanos, y puede iniciar investigaciones cuando detecta indicios de ilegalidad.
Comprendiendo la Ley Antilavado en México y su Alcance La Ley Antilavado en México, formalmente conocida como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), se ha convertido en un pilar fundamental para salvaguardar la integridad financiera y legal del país. Esta legislación busca prevenir y detectar…