Prepárate con nuestro curso de capacitación sobre «Ley Antilavado 2022» este próximo 29 de octubre.
Al comprender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) podrás anticiparte al cumplimiento de la misma y evitarás posibles sanciones Administrativas y Penales. Además, sabrás identificar las acciones vulnerables a la que puedas ser afecto.
Dirigido a: Donatarias Autorizadas, Constructoras, Contadores, Auditores, Administradores y en general a toda persona que intervenga o participe en Organizaciones de la sociedad Civil, y empresas que realicen actividades vulnerables y deben cumplir con la Ley Antilavado.
INCLUYE:
CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN CON VALIDEZ AL C.C.P.M.
MATERIAL ELECTRÓNICO
NUESTROS CURSOS TIENEN VALIDEZ OFICIAL PARA LA NORMA DE DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUA (NDPC) DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO
Recuerda:
Esta ley entra en vigor a partir del año 2013, para regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo. *
Por lo anterior, a partir del 17 de julio del año antes mencionado, los sujetos que realicen actividades descritas en el artículo 17 de la LFPIORPI, las cuales son entre otras; los juegos, concursos y sorteos, la compra venta de inmuebles, vehículos (aéreos, marítimos y terrestres), DONATIVOS, joyas, obras de arte, tarjetas de prepago; así como ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios, deberán estar inscritos en el Padrón de Prevención de Lavado de Dinero. *
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Lic. Vianney Cortés
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- Fuente: SAT https://www.sat.gob.mx/consulta/10022/conoce-la-ley-antilavado#:~:text=El%20lavado%20de%20dinero%20permite,contribuyes%20a%20la%20econom%C3%ADa%20nacional.
